Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров в 2025 году

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

закрытого акционерного общества агрофирма «Бутиково».

Уважаемый акционер!

Наблюдательный Совет Закрытого акционерного общества агрофирма «Бутиково» (место нахождения: Тульская обл., Заокский р-н, п. Бутиково, ул.Новая, д.2), далее – Общество, уведомляет Вас о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров общества.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Утвердить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 апреля 2025 года.

Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 06 мая 2025 года.

Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Тульская обл., Заокский район, п.Бутиково, ул.Новая, д.2

Время начала регистрации участников заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 00 минут.

Время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 12 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания): 03 мая 2025 года.

Для участия в заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием посредством направления бюллетеней акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования или представить их лично по почтовому адресу: 301013, Тульская область, Заокский район, п. Бутиково, ул. Новая, д. 2.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. О выплате дивидендов.

5. Избрание членов Наблюдательного совета.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Тульская область, Заокский район, п.Бутиково, ул.Новая, д.2, Административное здание, кабинет секретаря, в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Для регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции и привилегированные акции.

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления своих данных (адресных и (или) паспортных данных, банковских реквизитов) в реестре акционеров общества. В случае их изменения акционеру требуется предоставить сведения регистратору общества — Тульскому филиалу ООО «Реестр-РН» по адресу: 300000, г.Тула, ул.Тургеневская, д.50, оф.108, либо по адресу любого из филиалов регистратора, указанных на официальном сайте WWW.reestrrn.ru, телефон для справок: (4872) 30-76-43.

Телефон для справок (48734) 3-56-85

Наблюдательный Совет ЗАО агрофирмы «Бутиково»